Geldwäscheprävention: Pflichten aus dem Geldwäschegesetz

Ob Immobilienvermittler, Juweliere, Finanzdienstleister oder Versicherungsvermittler – die Liste der geldwäscherechtlich Verpflichteten wächst stetig, die Anforderungen ebenfalls. Doch was bedeutet das konkret für die Praxis?

In dieser kompakten zweistündigen Schulung erhalten Sie einen fundierten Überblick über die aktuellen Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (GwG) – verständlich, praxisnah und mit Blick auf die kommenden regulatorischen Entwicklungen in Europa. Unser Referent, ein erfahrener Rechtsanwalt und Spezialist für Geldwäscheprävention, gibt Ihnen das Rüstzeug für eine wirksame Umsetzung in Ihrem Unternehmen an die Hand.

Inhalte der Schulung:

• Wer ist verpflichtet? – Überblick über betroffene Branchen und Unternehmen
• Sorgfaltspflichten & KYC: Was Sie bei neuen Geschäftsbeziehungen beachten müssen.
• Wirtschaftlich Berechtigte & PEPs: Identifikation und Bewertung
• Risikomanagement in der Praxis: Aufbau, Dokumentation, Beispiele
• Red Flags & Meldepflichten: Verdachtsmomente richtig erkennen und handeln
• Aktuelle Entwicklungen: Das EU-Geldwäschepaket und was es für Sie bedeutet.
• Zeit für Ihre Fragen und Diskussion

Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich zu informieren und Ihre Fragen zu stellen!

Die Veranstaltung findet online statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!